Regler for bekæmpelse af hvidvask af penge og verifikation
Opdateret den 2. november 2026
Denne danske oversigt dækker anti-hvidvask- og verifikationsbestemmelserne i Verdes juridiske materiale. Se de officielle vilkår og meddelelser for deres nuværende ordlyd.
Hvor disse kontroller gælder
Registrering, indbetalinger, spil, udbetalinger og kontoadministration er underlagt Verde's kontrol mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
Hvad kunderne skal gøre
Angiv nøjagtige detaljer, svar på bekræftelsesanmodninger og brug kun betalingsmetoder eller tegnebøger, du kontrollerer. Mistænkelig aktivitet kan føre til begrænsninger eller rapportering.
Dokumenter, der bruges til at bekræfte identiteten
Verde kan anmode om et pas eller officiel identifikation, der viser navn, fotografi, fødselsdato og statsborgerskab. Kontrol kan også involvere en selfie, adressebevis, dateret notat, telefonopkald eller videoopkald.
Bevis for fondens og aktivernes oprindelse
Sager med højere risiko kan kræve dokumenter, der forklarer kilden til indskud, tegnebøger eller aktiver. Kontoudtog, betalingsoptegnelser og indkomstbeviser er eksempler på materiale, der kan rekvireres.
Brug af dine egne betalingsmetoder
Indskud skal bruge dine egne penge. Tredjeparts betalingsmetoder eller tegnebøger kan blive afvist, og udbetalinger kan blive sat på pause, mens checks finder sted.
Gennemgang af kontotransaktioner
Verde gennemgår indskud, indsatser, udbetalinger, enheder, lokationer og tilknyttede konti for mønstre forbundet med bedrageri, undgåelse af sanktioner eller hvidvaskning af penge.
Yderligere kontrol i tilfælde med højere risiko
Usædvanlig aktivitet, politisk udsatte personer og transaktioner eller jurisdiktioner med højere risiko kan blive undersøgt ekstra. Verde kan anmode om yderligere dokumenter eller midlertidigt begrænse kontofunktioner.
Aktiviteter, der kan indberettes
Svig, identitetsmisbrug, stjålne betalingsinstrumenter, hemmeligt samarbejde, duplikerede konti, brud på sanktioner og skjulte midlers oprindelse eller destinationer er forbudt. Relevante myndigheder kan modtage indberetninger.
Føring af revisionsoptegnelser
Revisions- og aktivitetsregistre opbevares i henhold til gældende lov om bekæmpelse af hvidvaskning af penge i den periode, der er angivet i fortrolighedspolitikken.
Compliance kontakt
Send overensstemmelsesforespørgsler til support@verdecasino.com.